{"id":12331,"date":"2025-12-02T15:10:53","date_gmt":"2025-12-02T04:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/workerchecks.com\/?post_type=product&#038;p=12331"},"modified":"2025-12-02T15:10:54","modified_gmt":"2025-12-02T04:10:54","slug":"asic-banned-disqualified-persons-check","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/product\/asic-banned-disqualified-persons-check\/","title":{"rendered":"Verificaci\u00f3n de personas prohibidas y descalificadas por la ASIC"},"content":{"rendered":"<h2>Acerca de este cheque<\/h2>\n<p>\nEn <strong>Verificaci\u00f3n de personas prohibidas y descalificadas por la ASIC<\/strong> le ayuda a identificar si una persona est\u00e1 actualmente inhabilitada o descalificada por la Comisi\u00f3n Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).\n<\/p>\n<p>\nEsta verificaci\u00f3n busca en los registros p\u00fablicos de cumplimiento y descalificaci\u00f3n de la ASIC y genera un informe Worker Checks claro y f\u00e1cil de leer que puede conservar en sus archivos para fines de auditor\u00eda y cumplimiento.\n<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 cubre este cheque<\/h2>\n<ul>\n<li>ASIC <strong>Personas prohibidas y descalificadas<\/strong> registros<\/li>\n<li>Personas prohibidas o inhabilitadas para:\n<ul>\n<li>Administraci\u00f3n de empresas (directores y funcionarios)<\/li>\n<li>Prestaci\u00f3n de servicios financieros o cr\u00e9dito<\/li>\n<li>Actuar como auditor o profesional de SMSF<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n clave cuando se encuentra una coincidencia, incluyendo, cuando est\u00e9 disponible:\n<ul>\n<li>Nombre de la persona y cualquier dato coincidente.<\/li>\n<li>Tipo de prohibici\u00f3n o descalificaci\u00f3n<\/li>\n<li>Legislaci\u00f3n pertinente o medidas de aplicaci\u00f3n<\/li>\n<li>Fecha de inicio y (si est\u00e1 disponible) fecha de finalizaci\u00f3n de la inhabilitaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Cualquier informaci\u00f3n resumida publicada por la ASIC.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>A <strong>\u201cConfirmaci\u00f3n de \u201dno se encontr\u00f3 ning\u00fan registro\u00bb.<\/strong> donde no se encuentra ninguna coincidencia<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfQui\u00e9n debe solicitar esta verificaci\u00f3n?<\/h2>\n<p>Esta verificaci\u00f3n es ideal para organizaciones que necesitan asegurarse de que las personas clave no est\u00e9n inhabilitadas o descalificadas por la ASIC, incluyendo:<\/p>\n<ul>\n<li>Nombramientos para juntas y comit\u00e9s<\/li>\n<li>Altos ejecutivos y directivos responsables<\/li>\n<li>Representantes autorizados y funciones de AFSL\/ACL<\/li>\n<li>Puestos relacionados con el cumplimiento normativo, el riesgo y la gobernanza<\/li>\n<li>Funciones profesionales relacionadas con la gesti\u00f3n de fondos o el asesoramiento de clientes.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>C\u00f3mo funciona<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Realice su pedido:<\/strong> Agregue este producto al carrito y complete el proceso de pago.<\/li>\n<li><strong>Proporcione detalles:<\/strong> Solicitaremos el nombre completo de la persona y otros datos identificativos para garantizar una b\u00fasqueda precisa.<\/li>\n<li><strong>B\u00fasqueda y verificaci\u00f3n:<\/strong> Worker Checks busca en los registros pertinentes de personas inhabilitadas y descalificadas de la ASIC.<\/li>\n<li><strong>Tu informe:<\/strong> Recibir\u00e1 un informe con la marca Worker Checks en el que se confirma si la persona aparece en las listas de personas prohibidas\/inhabilitadas de la ASIC, as\u00ed como cualquier detalle disponible sobre la inhabilitaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Tiempo de respuesta<\/h2>\n<p>\nLa mayor\u00eda de las verificaciones de personas prohibidas y descalificadas por la ASIC se han completado. <strong>r\u00e1pidamente<\/strong> una vez que recibamos la informaci\u00f3n requerida. Si necesitamos alguna aclaraci\u00f3n adicional (por ejemplo, en caso de nombres similares), nos pondremos en contacto con usted.\n<\/p>\n<h2>Lo que recibes<\/h2>\n<ul>\n<li>Informe en formato PDF Worker Checks para sus registros.<\/li>\n<li>Indicaci\u00f3n clara de si se ha encontrado un registro prohibido\/descalificado coincidente.<\/li>\n<li>Detalles de cualquier coincidencia, incluyendo el tipo de acci\u00f3n y las fechas relevantes, cuando sean publicados por la ASIC.<\/li>\n<li>Referencia a la fuente ASIC subyacente utilizada para la b\u00fasqueda.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Combinaci\u00f3n con otros cheques<\/h2>\n<p>\nPara puestos de mayor riesgo o regulados, recomendamos combinar este producto con:\n<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Verificaci\u00f3n de quiebras<\/strong> (\u00cdndice Nacional de Insolvencia Personal)<\/li>\n<li><strong>Control de la Polic\u00eda Nacional<\/strong> (Acreditado por ACIC)<\/li>\n<li>Otros productos Worker Checks relevantes para su sector<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Informaci\u00f3n importante y limitaciones<\/h2>\n<ul>\n<li>Esta verificaci\u00f3n se basa en <strong>informaci\u00f3n p\u00fablica publicada por la ASIC<\/strong> en el momento del registro.<\/li>\n<li>El informe tiene como objetivo respaldar su <strong>evaluaci\u00f3n del riesgo y la idoneidad propios<\/strong> y no constituye asesoramiento legal.<\/li>\n<li>Los resultados son puntuales. Las personas pueden ser posteriormente expulsadas o descalificadas despu\u00e9s de la fecha de su verificaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Debes tener un <strong>consentimiento legal e informado<\/strong> de la persona, cuando as\u00ed lo exijan las leyes de privacidad y del lugar de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><br \/>\nSi necesita ayuda para elegir la combinaci\u00f3n adecuada de verificaciones para una funci\u00f3n, p\u00f3ngase en contacto con Worker Checks y nuestro equipo le orientar\u00e1.<br \/>\n<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compruebe si sus empleados clave figuran en los registros de personas inhabilitadas y excluidas de la ASIC.<\/p>\n<p>Esta verificaci\u00f3n busca en las bases de datos p\u00fablicas de la ASIC a personas que tienen prohibido o est\u00e1n inhabilitadas para administrar empresas, prestar servicios financieros o crediticios, o desempe\u00f1ar funciones clave (por ejemplo, directivos de empresas, auditores, profesionales de SMSF). Recibir\u00e1 un informe con la marca Worker Checks en el que se confirma si se ha encontrado alguna coincidencia, con detalles de cualquier inhabilitaci\u00f3n y las fechas pertinentes.<\/p>","protected":false},"featured_media":12333,"template":"","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"default","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"default","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"default","_kad_post_vertical_padding":"default","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":""},"product_brand":[],"product_cat":[1353625],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-12331","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-financial-insolvency-checks","8":"first","9":"instock","10":"virtual","11":"taxable","12":"purchasable","13":"product-type-simple","14":"entry","15":"content-bg","16":"loop-entry"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product\/12331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12333"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=12331"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=12331"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/workerchecks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=12331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}